中國富豪鐘仁海近期卷入了一場涉及海外前員工的資金挪用風(fēng)波。新加坡高等法院公布的裁判文書顯示，鐘仁海已向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟，指控四位前雇員涉嫌虛假交易及偽造報(bào)銷單據(jù)，挪用其新加坡公司資金約7400萬新元（折合人民幣約4億元）。

據(jù)財(cái)新等媒體報(bào)道，鐘仁海是一位42歲的中國高凈值商人，名下控制著包括浙江海川、鴻基股份、廣西海川在內(nèi)的多家公司。值得注意的是，鐘仁海與曾在新三板掛牌的鴻基石化股份有限公司的法定代表人同名，且據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，他目前持有鴻基股份93.55%的股份。

鐘仁海的新加坡公司Lee Fung International Pte Ltd（LFI）和Panda Enterprise Pte Ltd成為此次事件的核心。LFI主要負(fù)責(zé)支持鐘仁海在中國的石化生產(chǎn)和貿(mào)易集團(tuán)，而Panda則是其在新加坡設(shè)立的家族辦公室。裁判文書顯示，四位被指控的前員工Shannon、Alice、Eileen和Richard在2015年5月至2024年2月期間曾是LFI的全部員工。他們被指涉嫌在2023年12月挪用LFI及Panda的資金，手段包括虛假報(bào)銷、偽造費(fèi)用支出和虛報(bào)工資等。

例如，Shannon曾發(fā)送一份偽造的付款文件MT103給鐘仁海，聲稱其控制下的公司Singa Wealth應(yīng)向LFI轉(zhuǎn)賬2200萬美元，但經(jīng)調(diào)查證實(shí)LFI并未收到該款項(xiàng)。Shannon、Alice和Eileen在2019年至2022年期間均存在虛報(bào)工資的情況，其中Shannon一人四年內(nèi)便虛報(bào)工資293萬美元，三人合計(jì)虛報(bào)金額達(dá)835.93萬美元。

面對鐘仁海的指控，四位前員工進(jìn)行了辯駁，但法院最終對他們實(shí)施了全球資產(chǎn)凍結(jié)令，并對Shannon及其持股的Singa Wealth實(shí)施了所有權(quán)強(qiáng)制令，以限制他們在最終判決前處置旗下資產(chǎn)。

除了在新加坡的訴訟，鐘仁海在中國資本市場也有所動作。2024年2月，他通過旗下公司浙江海歆以3.94億元的對價(jià)競得上市公司庚星股份24.1%的股權(quán)，成為這家上市公司的新任實(shí)際控制人。然而，庚星股份的業(yè)績并不樂觀，公司發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，2024年歸母凈虧損預(yù)計(jì)為2.10億元至2.40億元，且由于利潤為負(fù)且扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的收入后的營業(yè)收入低于3億元，公司可能面臨退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

對于鐘仁海是否是新加坡訴訟案的當(dāng)事人，以及相關(guān)事件是否會對庚星股份產(chǎn)生影響等問題，庚星股份方面回應(yīng)稱，公司實(shí)際控制人鐘仁海系浙江鴻基石化股份有限公司實(shí)控人，相關(guān)報(bào)道涉及鐘仁海先生的個(gè)人事務(wù)，具體內(nèi)容公司無法核實(shí)。該報(bào)道與公司無直接關(guān)系，且不影響公司正常經(jīng)營。

此次事件不僅讓鐘仁海的個(gè)人財(cái)富和商業(yè)帝國受到關(guān)注，也引發(fā)了市場對其旗下公司運(yùn)營和治理結(jié)構(gòu)的擔(dān)憂。未來，鐘仁海將如何應(yīng)對這場風(fēng)波，以及庚星股份的業(yè)績能否得到改善，都將成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。