近日，中國人民銀行深圳市分行公布了一項針對深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（簡稱“盛迪嘉支付”）的行政處罰決定，揭示了該支付機構(gòu)存在的一系列違規(guī)行為。

據(jù)悉，盛迪嘉支付因多項違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構(gòu)處以嚴(yán)厲處罰。具體包括違反商戶管理規(guī)定、清算管理規(guī)定，未嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別義務(wù)，未妥善保存客戶身份資料和交易記錄，以及與身份不明的客戶進行交易或為其開設(shè)匿名、假名賬戶等。為此，盛迪嘉支付不僅被警告，還被沒收違法所得26,675.98元，并遭受高達(dá)737萬元的罰款。

時任盛迪嘉支付總經(jīng)理的曾某洪也因?qū)ι鲜鲞`規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被監(jiān)管機構(gòu)給予警告，并處以23.5萬元的罰款。

盛迪嘉支付成立于2013年，隸屬于盛迪嘉集團，是一家專注于金融支付服務(wù)的企業(yè)。2014年，該公司獲得了中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，并在2019年成功續(xù)展。其業(yè)務(wù)范圍廣泛，涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、條碼支付以及行業(yè)綜合解決方案等多個領(lǐng)域。然而，隨著支付業(yè)務(wù)類型的重新劃分，盛迪嘉支付的業(yè)務(wù)類型也有所調(diào)整，目前主要集中在儲值賬戶運營Ⅰ類、支付交易處理Ⅰ類（覆蓋廣東省、北京市、上海市、海南省、廣西壯族自治區(qū)）。